更新时间: 2026-06-28 23:22
需要注意网站是否展示第三方信任标志。骗子可能未经许可使用信任标志图片,需要核实标志是否真实有效而非仅图片展示。
交易所需执行严格的客户尽职调查,监控可疑交易并向FinCEN报告,禁止与受制裁实体交易,确保不被用于洗钱或恐怖融资。